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      2. 老肯医疗关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告

        2021-11-10

        老肯医疗科技股份有限公司

        关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告

         

        经老肯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过,公司决定于2021年11月26日在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”),现将会议有关事宜通知如下:

        一、    会议时间和期限

        本次临时股东大会召开的时间为2021年11月26日上午10:00-12:00。

        二、   会议地点

        四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。

        三、   会议召开方式

        本次会议采用现场方式召开。

        四、   会议召集人

        本次临时股东大会的召集人为公司董事会。

        五、   会议主持人

        董事长刘霞。

        六、   审议事项

        本次会议议案内容详见附件(文件密码请通过下述联系方式获取)。

        七、   参会人员

        1.本次股东大会的股权登记日为2021年11月22日。于股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示其个人有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

        2.公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

        3. 根据当地政府的疫情防控要求,参加本次股东大会的参会人员须持48小时内的核酸检测阴性证明。

        八、参会登记方式

        1、登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;自然人股东凭股票账户卡、本人身份证进行登记;由委托代理人出席的,还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。可用信函或上门方式进行登记,但不接受电话登记。

        2、登记时间:2021 年 11月 23日 10 时 00 分至 12 时 00 分

        3、登记地点:四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。

        九、联系方式

        1、联系人:付亚娟;

        2、固定电话:028-87804224;

        3、电子邮箱:zhengquanbu@www.xinyu868.com


         

        附件:

        1、老肯医疗2021年第四次临时股东大会议案

        2、老肯医疗2021年第四次临时股东大会-授权委托书

         

         

         

        老肯医疗科技股份有限公司董事会

        2021年11月10日


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